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El Director General de la Guardia Civil inaugura el II Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Escrito por Redacción

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Arsenio Fernández de Mesa, ha inaugurado en la mañana de hoy, el “II Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales”, organizado por el IUISI (Instituto Universitario de Investigación para la Seguridad Interior)

El Seminario contará con expertos de la Guardia Civil, profesionales y otros representantes relacionados con el sector

Durante el año 2012 la Guardia Civil ha detenido a más de 1000 personas en las 91 operaciones desarrolladas contra el blanqueo de capitales

En el primer semestre del 2013 han sido detenidas más de 500 personas en las 30 operaciones llevadas a cabo

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha inaugurado en la mañana de hoy el “II Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales”, organizado por el IUISI (Instituto Universitario de Investigación para la Seguridad Interior) y la Guardia Civil.  

 
El Seminario, que se celebra durante los días 04, 05 y 06, contará con expertos de la Guardia Civil, profesionales y otros representantes relacionados con el sector, que analizarán diferentes aspectos sobre  el sistema preventivo y represivo del blanqueo de capitales y su proceso penal en los delitos de blanqueo de capitales.
 
Fernández de Mesa ha comenzado su intervención destacando la importancia que tiene la lucha contra el blanqueo de capitales, ya que “a la hora de abordar problemáticas relacionadas con la Seguridad es preciso acudir, en primer lugar, a la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada este mismo año, y que constituye el marco de actuación para los poderes públicos. La citada estrategia marca claramente doce riesgos y amenazas, trazando los objetivos a perseguir frente a cada uno de ellos, y desarrollando las acciones a implementar”.
 
El Director General ha manifestado que el blanqueo de capitales, ligado al crimen organizado, como procedimiento para “lavar” los ingresos derivados de la comisión de multitud de delitos, goza de unas características que convierten su persecución en una tarea compleja y que debido a su carácter transnacional, su opacidad, movilidad, capacidad de adaptación y evolución en procedimientos y tecnologías obliga a todos los actores del sistema económico, financiero y de la seguridad, tanto pública como corporativa, a una constante actualización de la formación, recursos y metodologías para poder combatirlo.
 
Asimismo, ha destacado que la estrategia frente al blanqueo de capitales debe establecerse a tres niveles: mediante la prevención, a través de la represión de estas conductas y con el desarrollo de las capacidades de anticipación y de previsión de escenarios futuros. 
 
Del mismo modo, ha manifestado que existe un estudio reciente de la Universidad Autónoma de Madrid en el que se calcula que en nuestro país hay una actividad no declarada del 28,7% del PIB y en la que cada año las arcas públicas dejan de recaudar 80.000 millones de euros por ello.
 
El Director General ha destacado que los efectos de la corrupción, y los tipos delictivos que se integran en la misma, provocan el desvío de fondos públicos y son un ataque a las instituciones y al sistema democrático, provocando distorsiones en los mercados, frenando el desarrollo de los países, y generando un clima de desconfianza sobre las personas que desempeñan funciones públicas y sobre el propio sistema y su equidad.
 
En sus palabras, Arsenio Fernández de Mesa, ha manifestado que “la Fiscalía General del Estado señala la necesidad de actuar para evitar esa sensación de impunidad que ha calado en la ciudadanía ante la corrupción y delitos económicos y que, en ocasiones, puede llevar a generalizaciones sobre determinados colectivos (como políticos o funcionarios), en el seno de los cuales multitud de personas desempeñan honestamente y con entrega absoluta sus funciones. Son corruptas las personas, no las instituciones”.
 
También ha destacado que la Guardia Civil, no puede quedar al margen de  la  lucha y al contrabando  de capitales  y que  por ello desarrolla un papel activo en ella, actuando en varios aspectos como el normativo y regulador, el preventivo y el represivo. 
 
Fruto de estos esfuerzos, la Guardia Civil forma parte de numerosos organismos  como la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, así como de su Comité Permanente, de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención  del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España).
 
Igualmente,  ha finalizado  resaltado el  liderazgo de la Guardia Civil en el proyecto EU-DEFI (“European Union–Delivering Excellence in Financial Investigation”), que tienen como finalidad potenciar y homogeneizar la investigación financiera en la UE.
 
Operaciones desarrolladas en el 2012 y 2013
 
Durante el año 2012, la Guardia Civil ha detenido a 1023 personas relacionadas con operaciones de  blanqueo de capitales (a los que se añaden 170 imputados policiales o judiciales), dentro de las 91 operaciones desarrolladas contra el crimen organizado que han llevado asociadas investigaciones de blanqueo de capitales.
 
La valoración de los efectos intervenidos asciende a 359 millones de euros (4.700.000€ en Divisas, 433 productos financieros bloqueados con un valor de 10.400.000€, 51 empresas bloqueadas, 517 bienes inmuebles con un valor de 332.600.000€ y 1.744 vehículos con un valor de 11.300.000€).
 
Asimismo, durante el primer semestre del 2013, han sido detenidas  575 personas en 30 operaciones desarrolladas.

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