Menu
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
logo-circulo-ahumada
El gran encierro

El gran encierro

No, no me refiero ...

DOMINGOS BENEMÉRITOS

DOMINGOS BENEMÉRITOS

SUMARIO: DOMINGO 04 ...

Sábados culturales en Benemérita al Día

Sábados culturales en Benemérita a…

SUMARIO SÁBADO 03 de...

MANIFESTACION DE ODIO EN ALSASUA

MANIFESTACION DE ODIO EN ALSASUA

Miles de personas ...

Los majaderos de Alsasua

Los majaderos de Alsasua

Tras el acto terro...

POR SUS HECHOS LOS CONOCEREIS

POR SUS HECHOS LOS CONOCEREIS

A cada uno por los...

Prev Next

hospimedicalpatrocinador

Noticias Actualidad

El Equipo de Policía Judicial de Carlet detiene a un empleado de una empresa de logística y cuatro personas más por estafar 1.000.000 euros desviando mercancías en Valencia

  • Escrito por Redacción

guardia-civil-carlet

El equipo de Policía Judicial de Carlet (Valencia) ha procedido a la detención de 5 personas e investigación de otras 2 por su implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y revelación de secretos. En los seis registros realizados por los agentes se han incautado 26.000 euros y 3.000 dólares, 3 turismos de alta gama, además del bloqueo de cuentas con otros 50.000 euros y el bloqueo de 21 inmuebles, una embarcación y mas de 10 vehículos.

La Guardia Civil, en el marco de la operación “CARCHASO”, desarrollada en provincia de Valencia, ha desarticulado una organización criminal compuesta por 7 personas implicadas en distinto grado en desviar chatarra de una empresa por valor de 1.000.000 de euros.

La operación se ha saldado con la detención de 5 personas e investigación de otras 2 por lo supuestos delitos de pertenencia a organización criminal blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y revelación de secretos. En los registros efectuados los agentes han intervenido 26.000 euros y 3.000 dólares, además han procedido al bloqueo de varias cuentas por valor de 50.000 euros, 21 propiedades inmuebles, una embarcación y más de 10 vehículos.

Las investigaciones se inician a raíz de la denuncia presentada por la empresa afectada, la cual advirtió la realización de pagos a su empresa filial situada en Sollana (Valencia), sin que este realizase los envios del material reseñado en el programa de gestión. Este hecho motivo la denuncia inicial por un presunto delito continuado de estafa.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes comprobaron que efectivamente la mercancía que tenia su destino final en Barcelona, era desviada desde Sollana (Valencia) mediante la introducción de datos ficticios en las bases de datos de la compañía para enmascarar el fraude.

El destino final de la mercancía era recepcionada en una empresa perteneciente al hijo del principal encausado y que había sido creada al efecto para la recepción y venta de esta mercancía.

El total de los transportes desviados, se estima que podrían alcanzar los 200 en el último año.

El grupo investigado, además manejó información reservada que utilizó para beneficiarse del mercado en el sector, obteniendo importantes beneficios económicos como se ha indicado.

En la fase de investigación, pudo constatarse la implicación de al menos tres empresas de transporte, las cuales eran un elemento necesario en el transporte de este tipo de mercancias.

Igualmente y en el marco de la operación se realizó registro en un restaurante en la localidad de Valencia, propiedad de la familia el cual era utilizado para el blanqueo de capitales, con lo que se conseguía llevar a cabo la total desarticulación de la trama delictiva establecida por los principales implicados.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgados de Instrucción nº 3 de Sueca (Valencia).

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Benemérita al día

Actualidad

Cultura y Sociedad

Otras Secciones

Boletín de Noticias

SUSCRÍBETE >> Recibe gratis todas las noticias en tu correo
Términos y Condiciones