Menu
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
logo-circulo-ahumada
España, una sola nación

España, una sola nación

Interesante articu...

NO MIENTE EL CORONEL, COMO NO MIENTE LA HISTORIA DEL PNV

NO MIENTE EL CORONEL, COMO NO MIEN…

Señor Esteban, no ...

DOMINGOS BENEMÉRITOS

DOMINGOS BENEMÉRITOS

SUMARIO: DOMINGOS FE...

Sábados culturales en Benemérita al Día

Sábados culturales en Benemérita a…

SUMARIO SÁBADOS MES ...

LA HIPOCRESIA DE LOS SINDICATOS DE MOSSOS Y SUS MENTIRAS SOBRE LA EQUIPARACION

LA HIPOCRESIA DE LOS SINDICATOS DE…

Aunque era mi “gue...

El NOM

El NOM

El ser humano es m...

DOMINGOS BENEMÉRITOS

DOMINGOS BENEMÉRITOS

SUMARIO: DOMINGOS EN...

Prev Next

NUEVOhospimedicalpatrocinador

Noticias Actualidad

Detenidos en Barcelona once miembros de una red de blanqueo de capitales

  • Escrito por Redacción

operacion-policia-mossos

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado la detención de once personas, en su mayoría de ciudadanos ucranianos y rusos asentados en Barcelona, que se dedicaban al blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, dentro de la operación Variolaï.

Los arrestos han sido realizados por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y por los Mossos d'Esquadra.

Simultáneamente, el juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha autorizado 16 registros y ha acordado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de un gran número de bienes.

Se trata de una investigación judicial que tiene su inicio en la investigación policial coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.
Delito fiscal, organización criminal y falsedad documental

Los detenidos son sospechosos de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y contra la Hacienda Pública.

Según las pesquisas realizadas, el grupo habría constituido un entramado societario complejo, utilizando personas interpuestas, en el que se han incorporado capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas en Chipre y en las Islas Vírgenes.

El proceso de afloramiento se hacía creando o adquiriendo empresas a las que, inmediatamente después de su constitución, se le incorporan capitales procedentes de sociedades extranjeras; posteriormente, el dinero de las mercantiles se invierte en la compra de inmuebles en España, hasta la fecha se ha detectado la inversión de más de diez millones de euros, con este procedimiento.
Blanqueo en un restaurante

Se ha acordado el cierre del restaurante Yubari de la Avenida Diagonal de Barcelona, cuyo funcionamiento estaba supeditado a la tarea de aflorar dinero procedente de actividades delictivas.

Según Anticorrupción el origen de los fondos blanqueados no está justificado y se canalizaba a través de un entramado internacional en el que intervienen empresas con sede en paraisos fiscales (Chipre e Islas Vírgenes Británicas). Considera que los fondos tenían vinculación con el crimen organizado y que no hay ingresos lícitos que justifiquen el incremento patrimonial.

Los integrantes de la red crearon para ocultar la verdadera titularidad de los mismos con sociedades interpuestas ubicadas en diferentes jurisdicciones. Además, simulaban operaciones mercantiles para aparentar un origen legal de los fondos.

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

WEBS RECOMENDADAS

logo gc copia22  logo policia logoministeriodefensa logodiaper

grandes batallas

pronunciamimnetos militares2

LOGO BLOG

soy Radio 2018         beneméritaaldía

     OPF Investigation        Logo

logo-graciela e-mas

 

 

 

    EscudoRegulares     logo aispc     thumbnail LogoIPAMadrid

cabecera web 2      LOGO FINAL 1       

Benemérita al día

Actualidad

Cultura y Sociedad

Otras Secciones

Boletín de Noticias

SUSCRÍBETE >> Recibe gratis todas las noticias en tu correo
Términos y Condiciones