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Desmantelado un grupo criminal cuyos integrantes extraían dinero de cajeros automáticos utilizando datos personales obtenidos ilícitamente

  • Escrito por Redacción

GC Valencia-Foto OP stravaganza-aliba def

La Operación STRAVAGANZA-ALIBA ha sido llevada a cabo de forma conjunta por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de Valencia, procediendo a la detención de 4 individuos por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y usurpación de estado civil, practicandose un total de 6 registros domiciliarios en Carlet, Alginet, Navajas y L´Alcudia, incautandose material informático con el que cometían las estafas, se han esclarecido un total de 42 hechos delictivos relacionados con la extracción de efectivo sin tarjeta en cajeros automáticos.

Desde finales de 2015, la Guardia Civil de Carlet venía investigando una serie de delitos de estafa en los que los autores de estos hechos accedían de forma ilícita al servicio ofrecido por algunas entidades bancarias denominado HAL CASH, consistente en la posibilidad de extraer dinero del cajero automático sin necesidad de llevar consigo la tarjeta ya que en este caso el banco envía un código al teléfono móvil del cliente y permite dicho reintegro en efectivo.

En el transcurso de las investigaciones se tuvo conocimiento que estos mismos hechos estaban siendo investigados por la Brigada de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia, integrándose ambos operativos en el marco de la operación STRAVAGANZA-ALIBA con la finalidad de identificar y detener a los responsables de esta actividad ilícita.

Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron averiguar que los integrantes de este grupo criminal accedían de forma ilícita a las bases de datos de clientes de una operadora de telefonía móvil y realizaban una copia de la tarjeta SIM, haciéndose pasar por el propietario de dicha tarjeta para obtener el código que les permitía extraer el dinero del cajero automático.

En algunas ocasiones cuando la propietaria de la tarjeta SIM era una mujer llegaban incluso a modular la voz para hacerse pasar ella.

El grupo criminal se hallaba perfectamente estructurado y mientras unos eran los encargados de acceder a los datos y hacerse pasar por el propietario de la tarjeta, otros de sus integrantes eran los que se personaban en el cajero para realizar la extracción.

La fase de explotación de la operación se desarrolló a lo largo del pasado mes de junio, en la que se estableció un amplio dispositivo de servicio consistente en la vigilancia de diferentes cajeros automáticos de la provincia de Valencia y el registro de 6 domicilios situados en las localidades de Carlet, Alginet, L´Alcudia y Navajas (Castellón).

Fruto del operativo realizado por la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía se procedió a la detención en estas localidades de un total de 4 varones, de 44, 36, 29 y 18, todos ellos españoles y uno de nacionalidad rumana.

Uno de los detenidos, considerado el cabecilla del grupo criminal investigado, con residencia en L´Alcudia, se encontraba fugado de la justicia desde hacía 9 años, el cual poseía una gran facilidad para escaparse de los agentes que le habían intentado detener. En este caso tenía prevista también un plan de fuga a través de inmuebles colindantes, si bien, los agentes lograron su detención después de una dificultosa persecución de más de 500 metros que se saldó con éxito. A este individuo se le incautó material tecnológico utilizado en los hechos investigados que está siendo analizado en estos momentos.

Con esta operación conjunta de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de Valencia se ha logrado el esclarecimiento de un total de 25 delitos de estafa bancaria, lo que ha supuesto un perjuicio de más de 130.000 euros, 14 delitos de usurpación de estado civil, así como otros delitos de falsificación de documento y pertenencia a grupo criminal, lo que supone un total de 42 hechos delictivos resueltos.

Así mismo, en los registros efectuados los agentes intervinieron 2 ordenadores portátiles, 2 tablets, 19 teléfonos móviles, discos duros portátiles, tarjetas de telefonía móvil y 1380 euros.

Las investigaciones continúan abiertas para lograr el total esclarecimiento de los hechos.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Carlet.

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