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La Guardia Civil detiene a 9 personas por blanquear más de 2 millones de euros provenientes del narcotráfico

  • Escrito por Redacción

2016-06-15 op blanqueo 1

El dinero que obtenían de forma fraudulenta la utilizaban para comprar bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros. Esta operación se inició a raíz de la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la provincia de Cádiz.

 La Guardia Civil, en el marco de la operación "BLANQUEO VOLVIÓ", ha detenido en Cádiz a 9 personas por blanquear más de 2 millones de euros provenientes del narcotráfico mediante la compra de bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros.

Entre los ahora detenidos se encuentran las esposas de los presuntos cabecillas de la organización y la suegra de uno de ellos.

La operación se inició como consecuencia de la explotación de la operación "VOLVIÓ ", en la que se investigó a una red dedicada al tráfico de drogas y que se saldó con la detención de 35 personas e imputación de otra. Asimismo, se aprehendieron 3.150 kilos de hachís y 120 gramos de cocaína, y se intervinieron 30 vehículos, 2 motos acuáticas, 13 embarcaciones, 12 motores fueraborda y 127.000 euros en efectivo.

Tras la finalización de esta investigación, los agentes iniciaron una serie de pesquisas para detectar un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros del grupo desmantelado y de varios familiares de los mismos dando lugar a la explotación de la operación "BLANQUEO VOLVIÓ".

Las indagaciones llevadas a cabo por los guardias civiles determinaron que los dos cabecillas de esta organización, uno afincado en Oviedo y otro en la zona del Campo de Gibraltar (Cádiz), habían creado un complejo sistema de ingeniería financiera para lavar los beneficios del narcotráfico a través de empresas, sociedades interpuestas y otros canales financieros. Para ello, ponían todos los beneficios a nombre de familiares y de personas de su entorno más cercano, los cuales aparecían como poseedores de un gran patrimonio, sin que hubiesen desempeñado actividad laboral alguna.

Para hacerse una idea del potencial económico que poseían, basta decir que al cabecilla detenido en el Campo de Gibraltar se le intervino 80.000 euros que no podía justificar cuando circulaba en un vehículo de gran cilindrada. Además, en el momento de su detención portaba 8.000 euros, que según indicó, eran para sus "gastos diarios".

Todos los detenidos, en unión de los bienes intervenidos, han quedado a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Barbate (Cádiz).

En la investigación han participado agentes pertenecientes al Equipo de Blanqueo de Capitales de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.

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