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Efectivos de Europol, presentes en los registros de la Guardia Civil en el banco ICBC chino

  • Escrito por Redacción

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Efectivos de Europol estuvieron presentes en los registros que llevó a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede madrileña del banco chino ICBC en el marco de una operación por presunto blanqueo de capitales a gran escala, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes apuntan a que las pesquisas podrían tener ramificaciones internacionales debido a que lo que se investiga es el funcionamiento del banco cuya sede central en Europa se encuentra en Luxemburgo. “No es un caso de un empleado desleal”, advierten. Por el momento han sido detenidas cinco personas responsables de la sucursal madrileña, entre ellas su director general. Todos los arrestados son de nacionalidad china.

La Oficina Europea de Policía (Europol), es el órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en el seno de la Unión Europea y de coordinar las relaciones entre las fuerzas de seguridad de los distintos países miembros. Luxemburgo se encuentra entre sus miembros.

Cerca de 80 efectivos de la Guardia Civil se dedicaron desde primera hora del  pasado miércoles a registrar las oficinas de la sucursal del ICBC situada en el número 12 del Paseo de Recoletos de Madrid, en presencia de los detenidos, entre ellos, el director general de la sucursal.

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