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La Guardia Civil de Valencia detiene a una mujer por solicitar 39 microcréditos usurpando la identidad de otras personas

  • Escrito por Redacción

op mamaca

La operación “MAMACA”, se ha saldado con la detención de una persona de nacionalidad española, por su implicación en los delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental.

La detenida, haciéndose pasar por trabajadora del departamento de recursos humanos de una empresa, ofrecía falsos empleos para conseguir documentación personal (curriculum vitae, fotocopia del dni, cartilla de la seguridad social y permiso de conducir), con los datos obtenidos solicitaba microcréditos por Internet a nombre de las victimas, llegando a falsificar nominas con datos de empresas ajenas a esta trama, los afectados.

Desde el pasado mes de diciembre de 2015, la Guardia Civil venía investigando la posibilidad de que autor o autores desconocidos estuvieran usurpando las identidades de diferentes personas, con el objeto de solicitar a entidades financiaras créditos en sus nombres.

Por ello, se inició la operación “MAMACA” por parte de componentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Picassent, al objeto de poder esclarecer estos hechos que se estaban cometiendo

Fruto de las intensas investigaciones y de las pesquisas obtenidas por los agentes, se pudo comprobar que se trataba de una mujer, que haciéndose pasar por trabajadora del departamento de recursos humanos de una empresa obtenía información de terceras personas para solicitar microcréditos.

Fase de explotación y registro practicado

La fase de explotación desarrollada por la Guardia Civil el pasado día 20 de enero, se saldo con la detención en Xativa de esta persona, mujer de 37 años y de nacionalidad española, como presunta autora de delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

A esta persona se el intervino documentación y anotaciones haciendo referencia a datos personales de las victimas.

Modus operandi

La detenida se hacia pasar por trabajadora del departamento de recursos humanos de una empresa, y ofrecía falsos empleos a terceras personas que entregaban documentación personal (curriculum vitae, fotocopia del dni, cartilla de la seguridad social y permiso de conducir) con el fin de obtener un trabajo.

Una vez conseguida esta documentación la detenida solicitaba microcréditos por Internet usurpando la identidad de estas personas y se apropiaba del dinero conseguido al indicar a la entidad que concedía el préstamo su número de cuenta bancaria.

Los créditos oscilaban entre los 100 y 200 euros con plazos de devolución que no superaban los 15 días.

La detenida llego a solicitar entre cuatro o cinco créditos a nombre de cada perjudicada.

Cabe destacar que las victimas no eran conscientes de que habían usurpado su identidad hasta que recibían notificación de las entidades de crédito reclamando el pago de la deuda y con intereses de demora de cuatro o cinco créditos.

En alguno de los casos las personas afectadas han visto como sus datos personales se encontraban inscritos en base de datos de morosidad.

Hasta el momento y gracias a las intensas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en el marco de este operativo, se han podido comprobar la estafa a 9 personas en Picassent, Xativa, Tavernes Blanques y Picassent y se ha esclarecido 39 hechos delictivos cometidos por la detenida, esperando esclarecer más a mediada que avancen las investigaciones.

Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Xátiva.

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