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Cae una banda acusada de estafar a 6.000 personas en España

  • Escrito por Redacción

policia

Captaban a sus víctimas a través de eventos y les ofrecían ingresos extras previa inversión de una cantidad de dinero que era convertida en una moneda virtual sin valor

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente especializada en la comisión de estafas masivas, que había obtenido 50 millones de euros al estafar a 50.000 personas, 6.000 de ellas ubicadas en España. La empresa captaba a sus víctimas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas y les ofrecía un rápido ingreso extra insertando anuncios de la compañía en la red, previa inversión de una cantidad de dinero que era convertida en una moneda virtual inventada, sin valor alguno, y que imposibilitaba recuperar sus inversiones. Además, veinte personas han sido detenidas en territorio nacional.

La investigación de la Policía Nacional se inició hace algo más de año y medio gracias a la denuncia en Bolivia de un antiguo trabajador de la empresa y otras denuncias interpuestas en distintos puntos de España. En total, hay 20 detenidos: dos en Madrid, uno en Valencia, dos en la provincia de Málaga, ocho en la provincia de Sevilla, uno en Langreo, dos en la provincia de Alicante y cuatro en Arrecife (Las Palmas). Además, se han realizado cinco registros en los que se han intervenido 18 equipos informáticos, numerosa documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales, 15.505 euros y dos vehículos de alta gama.

En Letonia se ha bloqueado una cuenta bancaria con más de 5 millones de euros, casi 22 millones de dólares americanos, 2.600 dólares canadienses, 1.600 libras esterlinas y 365 dólares australianos, procedente todo ello de la estafa investigada.

'Estafa piramidal'

Esta organización había creado una amplia red de clientes/víctimas que había captado a través de numerosos actos publicitarios, como grandes eventos en hoteles de lujo con todo tipo de gastos pagados, vídeos promocionales o charlas formativas. Su objetivo era atraer a personas que buscasen algún tipo de ingreso, ya fuera principal o extra en su economía, y conseguir el mayor número de ingresos en el menor tiempo posible.

La empresa ofrecía 'packs' por los que comenzarían, en teoría, a obtener beneficios de forma rápida y con una rentabilidad muy grande. Por ejemplo, con una inversión de 18.000 dólares americanos se podían llegar a conseguir unos beneficios anuales de 67.600 dólares.

Ante esta elevada rentabilidad, las víctimas no dudaban en invertir en la compañía, convenciendo a la vez, a amigos y familiares para que hicieran lo mismo, con lo que el número de afectados se incrementa de forma exponencial.

Una falsa moneda virtual

La compañía convertía todo el dinero que se encontraba en dólares americanos en una moneda virtual inventada por la empresa y que sería con la que las víctimas recibirían el pago a sus servicios.

Esta nueva moneda no tiene valor alguno, ni está integrada en el tráfico monetario ni mercantil habitual, por lo que las víctimas no tienen posibilidad alguna de recuperarlos, a no ser que consigan ser ellos mismos quienes, a través del endose a nuevos clientes, consigan que estos les paguen en moneda real. Esto suponía un sistema muy efectivo para la empresa, ya que el dinero en dólares realmente no salía de sus arcas, simplemente cambiaba la titularidad de la persona que lo había aportado.

Ese dinero se encuentra colocado en diferentes cuentas situadas en países calificados como paraísos fiscales, o con grandes beneficios fiscales. El volumen final de la estafa podría ascender a unos 50 millones de euros, con un número de víctimas que podría oscilar en torno a las 50.000 personas a nivel mundial.

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