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La Guardia Civil detiene a un hombre por blanqueo de capitales y falsedad

  • Escrito por Redacción

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El detenido utilizaba el locutorio de su propiedad para enviar dinero a Rumanía usando datos de clientes sin su permiso. En total había enviado 33.000 euros.

Benemérita al Día - 16/04/2015

La Guardia Civil de León, en el marco de la operación “Baltís", detuvo el martes día 14, a un varón de 31 años de edad y con domicilio en León, como supuesto autor de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Las investigaciones realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UOPJ) han permitido desmantelar un locutorio telefónico ubicado en León capital, que era utilizado por su propietario para enviar dinero a Rumania, sirviéndose de los datos de clientes sin su consentimiento.

La forma de actuar del detenido consistía en usar la identidad de personas que habían realizado algún tipo de gestión en ese establecimiento (presentando su DNI o pasaporte para realizar giros). Falsificaba dicha documentación e introducía datos o los modificaba, generando, de esta forma, identidades falsas. Con esta acción, ocultaba la cantidad de dinero que salía del país.

Después de analizar numerosa documentación y los envíos realizados por el ahora detenido, se comprobó que, a través de este método, había remitido a Rumanía alrededor de 33.000 euros. Esta cantidad excede con mucho los 1.000 euros al mes por persona, que permite la normativa vigente.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.

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