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La Policía Nacional y la Guardia Civil desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales

  • Escrito por Redacción

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Habrían sacado fuera de España más de veinte millones de euros. La operación se ha realizado en dos fases, en las que se ha detenido a 11 personas y se han llevado a cabo un total de 14 registros. Los individuos investigados en España formarían parte de una organización criminal radicada en Polonia, con ramificaciones en varios países europeos

 Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una operación conjunta denominada Pelicano, han detenido a 11 ciudadanos, en su mayoría de nacionalidad china y bielorrusa, integrantes de una organización criminal dedicada al transporte y transferencia de grandes cantidades de dinero desde España hasta China. Asimismo, se han efectuado un total de 14 registros en las provincias de Madrid y Sevilla.

La investigación, que ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuenlabrada (Madrid) y por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se inició hace más de un año, cuando las autoridades polacas alertaron de la presencia en España de una ramificación que formaría parte de una organización criminal asentada en Polonia que operaría a nivel internacional.

Dinero procedente del fraude fiscal

Se comprobó que los miembros de la trama asentados en España recaudaban dinero de numerosos empresarios de origen asiático, radicados a lo largo de todo el del territorio nacional. Ese dinero, procedente del fraude fiscal, era transportado físicamente hasta Polonia, donde se ingresaba en distintas cuentas, para finalmente ser enviado a China.

Para efectuar el traslado del dinero, la organización dispondría de vehículos preparados al efecto con habitáculos practicados en puntos de difícil acceso que permitían una perfecta ocultación.

Podrían estar blanqueando entre dos y tres millones de euros al mes

Durante uno de los numerosos viajes que el grupo realizó a Polonia, uno de los investigados, pese a las enormes mediadas de seguridad adoptadas, pudo ser interceptado tratando de cruzar la frontera con Francia. Tras una hora de registro se localizaron 40 paquetes que contenían más de setecientos mil euros.

En la entrega, que se produjo el pasado domingo y que precipitó las detenciones, la cantidad que se pretendía sacar de España rondaba los trescientos mil euros. Este tipo de entregas se producían a un ritmo de entre 6 y 10 veces al mes, por lo que se estima que la organización podría estar sacando del país de forma ilícita hasta tres millones de euros mensuales.

Los investigados habrían sacado fuera de España más de veinte millones de euros durante el tiempo en el que se ha llevado la investigación.

Las detenciones se han producido en dos fases

Las primeras detenciones se practicaron en la tarde del pasado domingo, día 22 de febrero, cuando los dispositivos de vigilancia tanto de Policía como de Guardia Civil detectaron una presunta entrega de dinero. En ese momento fueron detenidas 4 personas en Madrid, dos de origen chino y dos de origen bielorruso. El resto de las detenciones, 7 en total, han sido llevadas a cabo durante la mañana de ayer, 23 de febrero, en Madrid, Fuenlabrada, Griñón y Sevilla. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contrabando y contra la hacienda pública.

Además se ha procedido a la realización de varios registros, tanto en domicilios como en naves industriales, la mayor parte de ellos en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y en Sevilla. En total se han intervenido 663.000 euros en efectivo, una máquina contabilizadota de dinero, diverso material informático, teléfonos móviles, documentación, agendas y 9 vehículos.

La operación ha sido realizada por la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional y la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

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