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La Guardia Civil desarticula una organización dedicada a la estafa de inmuebles que afecta a parcelas de Telde

  • Escrito por Redacción

veta

Con la Operación Veta han sido detenidas ocho personas, todas de nacionalidad española, en diferentes provincias, cinco en Santa Cruz de Tenerife, dos en Las Palmas y una última en Lugo. La organización presentaba además ramificaciones en el estado de Cuba. Se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

La Guardia Civil, en el marco de la Operación “Veta”, ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba, a través de la apropiación ilícita de inmuebles, mediante falsificación documental, a la estafa con la venta de esos inmuebles, apropiándose además de las ganancias obtenidas y blanqueando posteriormente el importe obtenido.

Inicio de la Operación

En el mes de octubre del pasado año 2014, varios perjudicados pusieron en conocimiento de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, una serie de presuntas irregularidades llevadas a cabo por un grupo de personas, las cuales se dedicaban a la usurpación y apropiación de bienes inmuebles, que luego vendían como suyas.

Ramificación internacional y modus operandi

La investigación desarrollada por la Guardia Civil permitió saber que uno los integrantes de este grupo organizado actuaba incluso desde Cuba, desde donde obtenía una serie de identidades de antiguos emigrantes canarios que se habían desplazado, desde finales del siglo XIX, al citado estado caribeño, y que en la actualidad sus legítimos herederos poseían propiedades en Canarias.

Este integrante ha sido plenamente identificado por la Guardia Civil, dando oportuna cuenta al pertinente Juzgado coordinador de la investigación.

Los integrantes de esta trama se hacían pasar por propietarios, mediante la obtención previa de la identidad de los antiguos emigrantes canarios citados, de parcelas rústicas y urbanas, así como de viviendas, todo ello sin el conocimiento ni consentimiento de sus legítimos propietarios; éstos tenían conocimiento de estos hechos cuando, personados en sus propiedades, comprobaban que las mismas se encontraban en venta, o ya en venta, pudiendo comprobar en algunas ocasiones como, mediante diversos cauces publicitarios, se ofertaban a la venta sus legítimas propiedades.

Debido a que las citadas propiedades no se encontraban actualizadas en el Registro de la Propiedad, los detenidos, para hacerse pasar por los propietarios de los inmuebles, presentaban documentos expedidos en la República de Cuba, tales como poderes especiales, declaratorias de herederos, adjudicación de herencia, certificaciones de nacimiento y defunciones, aceptaciones de herencia, etc.

A través de estos documentos, siempre falsos, y mediante la realización de protocolos notariales ya en España, se lograba el registro de los inmuebles en el Registro de la Propiedad, así como en el Registro Catastral, dando una apariencia de legalidad a las citadas operaciones fraudulentas de venta de terrenos.

  A continuación, estas propiedades eran puestas a la venta, anunciando las mismas por diversos medios. En muchos casos, y con el fin de hacer las mismas más atractivas, eran ofertadas por un precio inferior al precio de mercado.

Posteriormente, y con el fin de blanquear el beneficio económico obtenido, se había creado un entramado empresarial encargado de la afloración legal de las ganancias económicas, casi siempre mediante la creación de empresas.

Registros y detenciones

En base a las diferentes investigaciones realizadas por la Guardia Civil, se procedió, entre los pasados días 03 y 10 del presente mes, a la detención de todas las personas que integraban este grupo criminal en España.

Concretamente se detuvieron a cuatro personas en la isla de Tenerife, una en la isla de La Palma, dos en la isla de Gran Canaria y una en la provincia de Lugo.

A su vez se realizaron dos registros en domicilios de los detenidos y uno en una sede empresarial vinculada a los detenidos, interviniendo la Guardia Civil cuatro vehículos, 48.300 euros en metálico, varios equipos informáticos y gran cantidad de documentación.

Delitos esclarecidos y número de perjudicados

A través de la investigación llevada la Guardia Civil pudo comprobar la existencia de numerosos perjudicados, en este caso los propietarios legítimos de los inmuebles usurpados por los detenidos, ascendiendo los mismos a un total de treinta y dos perjudicados.

A su vez la Guardia Civil logró el esclarecimiento de un total de cuarenta y cuatro hechos delictivos (veintidós delitos de estafa y otros veintidós de falsedad documental).

Unidad responsable de la investigación

La Operación “VETA” ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas, y ha sido tutelada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria.

Con esta Operación la Guardia Civil ha logrado el desmantelamiento de una trama de delincuencia organizada y especializada que, a través de la apropiación ilícita de inmuebles, y mediante la comisión de delitos de estafa y falsificación documental, ponían a la venta los mismos, apropiándose de las ganancias obtenidas y blanqueando posteriormente el importe obtenido.

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